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发布日期：2025-09-03 06:42 点击次数：193
证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-069
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装设立集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告推行真的、准确和齐备，莫得额外记
载、误导性述说梗提要紧遗漏。
尽头指示：
一、本次向下修正转股价钱的依据及原因
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2021666
号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开荒行了 1,160.00 万张可蜕变公司债券
（以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 116,000.00
万元。经深交所审核首肯，公司 116,000.00 万元可蜕变公司债券于 2021 年 5 月
阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的转股价钱向下修正条件：在本次发
行的可蜕变公司债券存续本领，当刊行东说念主股票在职意邻接30个往将来中有15个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修
正有贪图并提交公司鼓吹大会表决。
上述有贪图须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实行。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可蜕变公司债券的鼓吹应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往将来公司股票来回均价和前
一往将来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情
形，则在转股价钱诊疗日前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股
价钱诊疗日及之后的往将来按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。
至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的85%（即4.37元/股）的情形，
已安静《召募阐述书》中规则的转股价钱向下修正的条件。为了充分保护债券捏
有东说念主的利益，优化公司的成本结构，复古公司的长期发展，公司董事会决定向下
修正“中装转2”的转股价钱。
二、本次向下修正转股价钱的审议要津及服从
公司于2025年4月25日、2025年5月20日区分召开第五届董事会第二十三次会
议、2024年度鼓吹大会审议通过了《对于董事会提议向下修正可蜕变公司债券转
股价钱的议案》，具体推行详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经综
合谈判公司股票来回均价、股份稀释影响和股票价钱等情况，公司于2025年5月
转股价钱的议案》，决定将“中装转2”的转股价钱向下修正为东说念主民币4.80元/股，
该价钱不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往将来公司股票来回均价和前一交
易日均价之间的较高者。同期，不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面
值。本次转股价钱诊疗实行日历为2025年5月21日。
三、备查文献
特此公告。
深圳市中装设立集团股份有限公司
董事会